Americký-iránsky milionár exportujúci americké technológie do Iránu bol konečne prichytený za kreatívne daňové podania

Podľa trestnej sťažnosti Ministerstva spravodlivosti, Ghomi – generálny riaditeľ a zakladateľ teheránskej spoločnosti Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), prosperujúceho impéria počítačových sietí – údajne strávil väčšinu rokov 2014 až 2023 hrou skrývačky so sankciami USA.

Osobne prepravil viac ako 250 metrických ton prémiových amerických technológií cez frontové spoločnosti v Dubaji. Odtiaľ boli dobroty ticho presmerované na iránske Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL), jeho pridruženú Iran Computer Industries a samotná Atómová energia Iránu.

Ghomi údajne vypral viac ako 15 miliónov dolárov v iránskych výnosoch cez globálnu peňaznú kolotoč zahŕňajúcu sankcionované banky, obchodné domy na Britských Panenských ostrovoch, v Hongkongu, Turecku a SAE.

Hotovosť sa potom magicky objavila na jeho kalifornských účtoch, čo mu umožnilo popapirovať tú vysnívanú rezidenciu v Newport Coast za 35 miliónov dolárov.

Napriek tomu nejako časť, ktorá konečne spustila raziu FBI, nebol nákup v blízkosti jadra.

Boli to daňové priznania.

Prokurátori hovoria, že Ghomi mal drzosť uviesť milióny ako „dedičstvo" v podaniach, reportovať takmer nulový príjem, žiadať o daňové kredity pre nízkopríjmové skupiny a odpočítať si 1,7 milióna dolárov v úrokoch z hypotéky na jeho prímorský palác.

Susedia v uzatvorenom súkromnom komplexe opísali Ghomiho ako „tichého" a „mal vždy najlepšie Wi-Fi".

DOJ hovorí, že Ghomi použil účty eBay a PayPal na viac ako 400 nákupov od roku 2011 do roku 2015, čo spadá pod Obamu. Potom sa hovorí, že viac ako 250 metrických ton prepravených do Iránu sa uskutočnilo od roku 2014 do roku 2018, rozdelených medzi Obamu a Trumpa.

DOJ tiež hovorí, že FPR dodávala americké zariadenia Atómovej energii Iránu od roku 2017 do roku 2023, čo zasahuje Trumpa aj Bidena, pričom konkrétny, ale nešpecifikovaný nákup od amerických dodávateľov v roku 2023 sa uskutočnil pod Bidenom.

Atómová energia Iránu údajne aktualizovala svoj zoznam dodávateľov.

Málo krajín dokáže prekonať Ameriku v schopnosti budovať nepriateľa, predávať mu nástroje, vyhlásiť ho za existenčnú hrozbu a potom objaviť papierovú stopu len vtedy, keď sa niekto pokúsi odpočítať sídlo – ale EÚ sa určite snaží.